Τρία κυκλώματα τα μέλη των οποίων ενέχονται σε «δομημένο δίκτυο» παράνομου στοιχήματος με τζίρο εκατομμυρίων ευρώ, εξαθρώθηκαν μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ταυτοποιήθηκαν ως μέλη των κυκλωμάτων συνολικά 67 άτομα, από τα οποία τα τρία φέρονται ως οι «αρχηγοί» τους, ενώ κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 47 άτομα από τα οποία τα δύο φέρεται ότι είναι ηγετικά στελέχη. Μάλιστα, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες και ο γιος γνωστού επιχειρηματία από την Πέλλα, ο οποίος πέρυσι είχε «πρωταγωνιστήσει»
σε υπόθεση ομηρίας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στη Θεσσαλονίκη, ενώ στο παρελθόν είχε και εκείνος απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις με «φρουτάκια».
Τα μέλη των τριών κυκλωμάτων, λειτουργούσαν ιστοσελίδες παράνομου στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών, μια εκ των οποίων ήταν προσωρινά αδειοδοτημένη και πραγματοποιούσαν μεγάλο όγκο συναλλαγών, χωρίς να καταβάλουν, όπως επισημαίνεται στην αστυνομική ανακοίνωση, τους αναλογούντες φόρους.
Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 54 φορητοί και σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 44 κινητά τηλέφωνα, χειρόγραφες σημειώσεις με κωδικούς ονομάτων και χρηματικά ποσά από τις παράνομες συναλλαγές, τρία αυτοκίνητα και ταχύπλοο σκάφος.
Εκτιμάται ότι ο συνολικός τζίρος των εγκληματικών οργανώσεων ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, με συνακόλουθες σημαντικές απώλειες, που αναλογούν σε δασμούς και φόρους για το Ελληνικό Δημόσιο.
Σε όλη την Ελλάδα
Οπως επισημάνθηκε από τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, τα μέλη των κυκλωμάτων δρούσαν σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Αττικής, της Ημαθίας, του Κιλκίς, της Ροδόπης, της Λάρισας, της Αιτωλίας, της Ζακύνθου, της Φθιώτιδας και της Πέλλας.
Μέχρι τώρα πραγματοποιήθηκαν 52 έρευνες σε σπίτια και 15 σε καταστήματα, ενώ η επιχείρηση ξεκίνησε από την αστυνομική διεύθυνση της Χαλκιδκής.
Αναλυτικότερα τα στοιχεία για που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΕΛΑΣ για τη δράση των κυκλωμάτων – εγκληματικών οργανώσεων έχουν ως εξής:
Στην πρώτη εγκληματική οργάνωση:
Ταυτοποιήθηκαν 17 μέλη, με πεδίο δράσης τις περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας και της Κομοτηνής. Συνελήφθησαν δώδεκα δώδεκα άτομα, ενώ αναζητείται ο 51χρονος «αρχηγός» της οργάνωσης.
Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση:
Ταυτοποιήθηκαν 37 μέλη, με πεδίο δράσης τις περιοχές της Πέλλας, της Ημαθίας, της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, της Λάρισας και της Αλεξανδρούπολης. Συνελήφθησαν 32 άτομα, εκ των οποίων και ο 38χρονος «αρχηγός» της οργάνωσης.
Στην τρίτη εγκληματική οργάνωση:
Ταυτοποιήθηκαν 14 μέλη, με πεδίο δράσης τις περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Ζακύνθου, της Φθιώτιδας και της Αιτωλοακαρνανίας. Συνελήφθησαν οκτώ άτομα, εκ των οποίων και 41χρονος «αρχηγός» της οργάνωσης.
Στη Χαλκιδική η αρχή του νήματος
Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, προηγήθηκε πολύμηνη, μεθοδική και συστηματική αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν ενδείξεις, που αφορούσαν σε πληθώρα παράνομων εισπράξεων σε διάφορα καταστήματα της Χαλκιδικής, ενώ αξιοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία που προέκυπταν, κατά περίπτωση .
Από την πρόοδο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τρεις εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνταν, είτε αυτοτελώς είτε συνεργαζόμενες, λειτουργώντας ιστοσελίδες παράνομων τυχερών παιγνίων και παράνομου στοιχηματισμού. Για το σκοπό αυτό είχαν συστήσει παράνομα «πρακτορεία», υποκαθιστώντας τον Ο.Π.Α.Π.
Όπως διαπιστώθηκε, οι εγκληματικές οργανώσεις είχαν συσταθεί και δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες του τρέχοντος έτους, ενώ λειτουργούσαν με κάθετη ιεραρχική δομή και ιδιαίτερη εσωτερική σύνθεση καθώς τα μέλη τους είχαν προκαθορισμένους διακριτούς ρόλους και επιμέρους οργανωτικές δραστηριότητες.
Επίσης ταυτοποιήθηκαν οι επιμέρους διασυνδέσεις και συνεργασίες των τριών «αρχηγών» καθώς και η πρόθεση, δύο εξ αυτών, να επεκτείνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους, μέσω της από κοινού δημιουργίας νέας ιστοσελίδας στοιχήματος (πόκερ).
Οπως επισημαίνεται ακόμα στην αστυνομική ανακοίνωση, μετά από ψηφιακή διαδικτυακή έρευνα, προέκυψε ότι λειτουργούσαν μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες, που δεν είχαν δικαίωμα λειτουργίας στη χώρα μας. Επιπλέον, ο ένας εκ των «αρχηγών» διέθετε προσωρινά αδειοδοτημένη ιστοσελίδα, στην οποία δεν επιτρέπεται να μεσολαβεί κατάστημα ή μεσάζοντας, που συναλλάσσεται με τον παίκτη και να λαμβάνει ποσοστά.
Μετρητά και… ηλεκτρονικά
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι παίκτες πλήρωναν με μετρητά στα καταστήματα, ενώ στις ιστοσελίδες η χρέωση γινόταν ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση της αδειοδοτημένης ιστοσελίδας με προσωρινή άδεια, όπου τα κέρδη φορολογούνται, δεν εγγράφονταν όλες οι συναλλαγές της, με αποτέλεσμα οι παίκτες να αποκτούν μεγαλύτερα κέρδη και το Δημόσιο να στερείται τους αναλογούντες φόρους.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής. Σε βάρος τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση, αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διενέργειας και συμμετοχής σε παράνομα τυχερά παίγνια και της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται, ως κατηγορούμενοι, ακόμα δεκατέσσερα (14) ημεδαποί, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ως μέλη των εγκληματικών οργανώσεων.
Συνεχίζεται η έρευνα
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Κρατικές Οικονομικές Υπηρεσίες για να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του εγκληματικού «δικτύου», καθώς και η περαιτέρω διαδικασία νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων τους.
Για το σκοπό αυτό, ενημερώθηκαν η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς και η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για τη διερεύνηση της υπόθεσης, όσον αφορά στο φορολογικό σκέλος και τα συναφή αδικήματα.
Επιπλέον, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής - διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, προκειμένου να διακριβωθεί το σύνολο και το χρονικό εύρος των δραστηριοτήτων κάθε εγκληματικής οργάνωσης και να προσδιοριστεί ο τζίρος και το συνολικό ύψος της διενεργούμενης απάτης.agelioforos.gr
